文投控股股份有限公司九届董事会第三十五次会议决议公告

【发布日期】:2019-10-08【查看次数】:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、2012年春晚灵异事件主持人说这是最后一个春晚(现场惊现鬼魂)。准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第三十五次会议于2019年9月12日下午14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年9月10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  一、审议通过《文投控股股份有限公司关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  为合理利用闲置自有资金,增加公司现金资产收益,公司拟提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度至17亿元,实施周期为2019年6月28日至2020年6月27日,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司于同日发布的《关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

  为完善公司产业链条,拓展新的业务模式,公司拟在原经营范围中增加“金属类、黄金钻石首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术制品(不含象牙)、陶瓷制品、家纺(包括丝绸织品)、玩具、多地频发网络恋爱交友诈骗案 嫌疑人:单身女人好骗文化用品、箱包、服装服饰及配饰的制造、零售”(最终以工商部门核定为准),并授权公司经营层对公司《章程》相关内容进行修订、办理工商变更手续。详见公司于同日发布的《关于增加经营范围并修订公司的公告》。

  三、审议通过《文投控股股份有限公司关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年10月8日(星期二)下午13:30,在北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室,召开2019年第三次临时股东大会。详见公司于同日发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

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